物产中大:物产中大十届二十次董事会决议公告

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-052 物产中大十届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十次董事会会议通 知于 2024 年 9 月 6 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开。应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案： 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2、关于变更会计师事务所的议案；(同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的"物产中大关于变更会计 师事务所的公告"] 本议案经董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 3、关于增加外汇衍生品交易业务主体的议案；(同意票 10 ...