彩虹股份:彩虹股份董事会决议公告

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2023-050 号 彩虹显示器件股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）第十届董事会第一次会议通 知于 2023 年 12 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议 室召开。应参加会议表决的董事 9 人，实际参加会议表决的 9 人。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 一、通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 同意委任公司第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会委员，具体构成如下： 1、战略委员会：李淼先生（主任委员）、贺颖先生、徐剑先生、方忠喜先生、 吕向公先生、彭俊彪先生、张跃农先生。 2、审计委员会：李勤女士（主任委员）、张跃农先生、方忠喜先生。 3、提名委员会：彭俊彪先生（主任委员）、李淼先生、李勤女士。 4、薪酬与考核委员会：彭 ...