大连热电:大连热电股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告

(五)致同会计师事务所审计组成员具有承办本次审计业务所必 需的专业知识和相关的职业证书,能够胜任本次审计工作,同时也能 保持应有的关注和职业谨慎性。 综上,我们评估确认:"致同会计师事务所作为公司 2023年度审 致同会计师事务所对公司 2023 年度审计工作履职情况报告如下: (一)致同会计师事务所在审计前与公司董事会、监事会和高管 层进行了必要的沟通,通过对公司内部控制等情况的了解后与公司签 订了审计业务约定书,制定了审计计划,并就审计计划与公司董事会、 独立董事进行了沟通。 (二)致同会计师事务所于 2023年12月对公司 2023年报进行 了前期预审工作,2024年1月8日正式进场审计,经过两个阶段的 审计工作,完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据。 (三)在审计过程中,致同会计师事务所针对审计报告中"关键 审计事项"与审计委员会成员、独立董事进行重点沟通。 (四)致同会计师事务所所有职员在本公司审计期间未获取除审 计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式的经济利益;会计 师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况,也不存 在密切的经营关系;审计组成员和本公司决策层之间不存在关联 ...