大连热电:大连热电股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2024-009 大连热电股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连热电股份有限公司 （以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次会议 于 2024 年 2 月 20 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长田鲁炜先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）审议通过了《审计委员会 2023 年度履职情况报告》 1 会议认真听取并审议了《审计委员会 2023 年度履职情况报告》。2023 年度， 董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及公司《审计委员会实施细 ...