大连热电:大连热电股份有限公司审计委员会2023年度履职情况报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 规定和公司《章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关文件要 求，大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第十届董事会审计委员会成员由刘晓辉先生、张 婷女士、官喜俊先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员 总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事刘晓辉先生担任， 审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2023 年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开七次会议，全体委员均亲自出 席了会议。召开会议的情况具体如下： | 召开时间 | 会议届次 | 会议议题 | | --- | --- | --- | | 2023-2-16 | 2023 年度第一次审计 | 1、关于 2022 年度财务报 | | | 委员会会议 | 告编制计划的报告 ...