大连热电:大连热电股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

一、董事会换届选举 证券简称：大连热电 证券代码：600719 编号：临2024-028 大连热电股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"或"大连热电"）第十届 董事会、监事会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《大连热电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董 事会、监事会换届选举情况公告如下： 公司于 2024 年 5 月 10 日召开第十届董事会第三十次会议，审议 通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于董事会换 届选举独立董事候选人的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合董事会的运行情况及 公司实际情况，公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。在征得其本人同意后，经提名委员会审核，公司董事 会提名田鲁炜先生、官喜俊先生、朱丽萍女士、张永军先生、李心国先生、 刘 ...