大连热电:大连热电股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600719 股票简称：大连热电 编号：临 2024—033 大连热电股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大连热电股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次 会议的会议通知，于会议召开前以书面、电子邮件方式送达公司全体 董事和监事，会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场表决方式 召开。出席会议董事推举田鲁炜董事主持会议，应到董事九人，实到 董事九人，公司监事会成员及相关人员列席了会议。会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定，会议经过审议，做 出决议如下： 1、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》； 会议选举田鲁炜先生出任公司第十一届董事会董事长，任期至公 司第十一届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》； 会议选举官喜俊先生出任公司第十一届董事会副董事长，任期至 公司第十一届董事会届满之日止。 表决结 ...