百花医药:新疆百花村医药集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十七次会议，于 2024 年 7 月 31 日北京时间 12:00，在公司 22 楼会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事 11 人， 实际参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于对 2021 年股票期权激励计划股票期权部分予以 注销的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票。 新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-046 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 回避表决情况：董事郑彩红、黄辉、吕政田、夏燕、蔡子云为本激励计划的 激励对象，均对本议案回避表决。 详见同日在上海证券交易所网站 ...