百花医药:新疆百花村医药集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-051 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期 至 2024 年 9 月 16 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 7 月 31 日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于提 名公司第九届董事会董事候选人的议案》《公司关于提名公司第九届董事会独立 董事候选人的议案》，同日召开第八届监事会第十八次会议审议通过了《公司关 于提名公司第九届监事会非职工监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司股 东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司第九届董事会将由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事任期自公 司股东大会选举通过之日起三年。根据公司董事会提名委员会对第九届董事会候 选人资格的审查结果，公司股东、董事会 ...