百花医药:新疆百花村医药集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-060 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 九次会议于 2023 年 9 月 25 日北京时间 12:00 在公司 22 楼会议室以现场结合通 讯方式召开，本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应到董事 11 人，实际 参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议召开有效。公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事 审议并通过相关议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2023 年度审计机构 的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构，聘期一年，此议案尚需提交股东大会审议 ...