百花医药:新疆百花村医药集团股份有限公司关于聘任独立董事的的公告

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-076 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于聘任独立董事的的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事任期期满情况 根据《公司章程》的规定："独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期 届满，可以连选连任，但是连任时间不得超过六年。"公司董事会独立董事宋岩 女士于 2017 年 12 月 12 日起至 2023 年 12 月 11 日止，6 年任期期满。 二、独立董事聘任情况 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名委员会任职资格审查后，公司于 2023 年 11 月 24 日召开第八 届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于聘任独立董事的议案》，公司 董事会同意提名谷莉女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期为股东大会 审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 谷莉女士已取得独立董事资格证书，其作为公司独立董事候选人的任职资格 尚需经上海证券交易所审核， ...