百花医药:新疆百花村医药集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

新疆百花村医药集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十一次会议，于 2023 年 11 月 24 日北京时间 12:00 在公司 22 楼会议室以现场结 合通讯方式召开，本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应到董事 11 人， 实际参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议召开有效。公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董 事审议并通过相关议案。 新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-073 第八届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证 券交易所网站披露的《公司关于修订〈公司章程〉及治理制度相关事项的公告》 《公司 ...