百花医药:新疆百花村医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》及治理制度相关事项的公告

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-074 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及治理制度相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2023 年 11 月 24 日召开了第八届董事会第二十一次会议。审议通过了修订《公司章程》《董 事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易实施细则》《战略委员会工作 细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工 作细则》《独立董事费用管理办法》等制度的议案，修订《公司章程》《董事会 议事规则》《独立董事工作细则》《独立董事费用管理办法》的议案尚需提交股 东大会审议通过后生效。 一、关于《公司章程》修订具体情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六十七条 在年度股东大会上，董事会应当就 | 独立董事应当向公司年度股东大 第六十七条 | | 前次年度股东大会以来股东大会决议中应由董 | ...