百花医药:新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《新疆百花村医药集团股份有限公司章程》等有关规定， 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事， 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第八届董事会第 二十一次会议的相关议案进行了审议，并发表独立意见如下： 一、关于公司修订《公司章程》的独立意见 公司本次修订《公司章程》中相关条款，是根据《上市公司独立董事管理 办法》相关规定及公司实际情况进行的，决策过程符合《公司法》《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。不存在损害公司及中小股东利益的行为。 我们一致同意对《公司章程》相关条款进行修改，并同意将修订《公司章 程》的议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司修订治理制度的独立意见 公司本次修订《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易实施 细则》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》 《薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事费用 ...