百花医药:新疆百花村医药集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议资料

新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 12 日 | 新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 4 | | 议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 10 | | 议案三：关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 11 | | 议案四：关于修订《独立董事费用管理办法》的议案 | 21 | | 议案五：关于聘任独立董事的议案 | 24 | 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 | 序号 | 事 项 | | --- | --- | | 宣布公司 | 2023 年第四次临时股东大会会议正式开始 | | 一 | 介绍会议出席情况 | | 二 | 推选计票人及监票人 | | 三 | 审议议案 | | 1 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | | 2 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | | 3 | 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 | | 4 | 《关于修订〈独立董事费 ...