百花医药:新疆百花村医药集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-079 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十二次会议，于 2023 年 12 月 12 日北京时间 16:00 在公司 22 楼会议室，以现场 结合通讯方式召开，本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应到董事 11 人， 实际参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议召开有效。公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董 事审议并通过相关议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司 2024 年度轮值总经理的议案》 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 1 / 2 新疆百花村医药 ...