百花医药:新疆百花村医药集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-006 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十三次会议，于 2024 年 3 月 12 日北京时间 16:00 在公司 22 楼会议室，以现场 结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 公司于 2021 年 5 月 28 日召开第七届董事会第二十七次会议，于 2021 年 6 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要 求，从保障公司及中小股东共同利益的角度 ...