百花医药:新疆百花村医药集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-028 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十五次会议于 2024 年 5 月 20 日北京时间 10:30 在公司 22 楼会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事 11 人， 实际参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有 效期的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。 关联董事孙建斌先生、杨青女士回避表决。 鉴于公司向特定对象发行股票事项于 2023 年 9 月 8 日获得上海证券交易所 上市审核中 ...