百花医药:新疆百花村医药集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-060 新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一 次会议，于 2024 年 8 月 26 日北京时间 16:00，在公司 22 楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议推举董事郑彩红女士主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议决定公司第九届董事会下设各专门委员会组成情况如下： 1、战略委员会（7 人） 主任委员：郑彩红 委员： 陆星宇 李文宝 黄 辉 吕政田 夏 燕 焦培想 1 / 6 ...