金牛化工:金牛化工第九届董事会第十一次会议决议公告

河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本事项无需提交公司股东大会审议。详见公司同日刊登于《中国证券报》《上 海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牛化工关于投资设 立全资子公司的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第十一次会议于 2024年3月20日在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应 出席董事9名，现场出席董事4名，董事乞永学、武晨曦、黄国良、梁美健、郑佳 宁以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方 式通过了如下议案： 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-001 ...