金牛化工:金牛化工第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-004 河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议于2024年4月10日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号 澳怡大厦21层会议室召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会 议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事黄国良、梁美健、郑佳宁以通讯 方式出席会议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和 《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了 如下议案： 一、关于公司2023年度董事会工作报告的议案 该项议案尚需经公司2023年年度股东大会审议。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于公司2023年度总经理工作报告的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于公司 ...