金牛化工:2023年度独立董事述职报告（梁美健）

河北金牛化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》《等相关规 定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席 相关会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披 露等信息，并且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 五个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审 计委员会委员。2023 年度报告期内，本人积极参与任职委员 会相关工作，主持薪酬与考核委员会 1 次，参加审计委员会 5 次，无任何缺勤缺席情形。本人充分运用自己的专业知识 和工作经验，通过自身勤勉尽责的参与，不断提高公司治理 水平，促进公司健康可持续发展发挥了重要的作用。 （三）发表独立意见情况 1、梁美健女士，曾任山东工商学院会计学院副院长， 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事，现任首都经 ...