金牛化工:金牛化工2023年年度股东大会资料

河北金牛化工股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二〇二四年六月 河北金牛化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 6 月 27 日 会议地点：河北省石家庄市裕华区黄河大道 98 号澳怡大厦 21 层会议室 主 持 人：董事长郑温雅女士 出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公 司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。 会议议程： 一、会议审议事项 1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 2、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 3、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 4、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 5、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 6、关于调整董事会战略委员会职能和修订相关制度的议案 7、关于修订《公司章程》的议案 8、关于聘任 2024 年度审计机构的议案 9、关于选举独立董事的议案 二、收集表决票及统计表决结果 请审议。 三、主持人宣布议案表决结果 四、宣读会议决议 五、见证律师发表法律意见 六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录 等相关会议资料上签字 七、主持人宣布会议结束 ...