金牛化工:金牛化工第九届董事会第十五次会议决议公告

第九届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-019 河北金牛化工股份有限公司 选举独立董事郭英军先生为董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名委 员会委员，选举独立董事梁美健女士为审计委员会主任委员（召集人），任期与 公司第九届董事会任期一致，调整后相关专门委员会人员组成如下： 1、战略与ESG委员会：郑温雅、乞永学、郭英军，主任委员（召集人）为郑 温雅； 2、审计委员会：梁美健、席伟、郭英军，主任委员（召集人）为梁美健； 3、提名委员会：郑佳宁、郭英军、郑温雅，主任委员（召集人）为郑佳宁。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 二○二四年六月二十八日 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会 议于2024年6月27日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号 澳怡大厦21层会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会 议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事 ...