佳都科技:佳都科技第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-023 佳都科技集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本议案经董事会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2023 年度财务报告及 2023 年报中的财务信息已经董事会审计委员会事前审议 及认可。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关 公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2024 年 4 月 7 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持， 董事 GU QINGYANG （顾清扬）、何华强、刘锋、刘佳，独立董事卢馨、赖剑煌、 鲁晓明出席了会议。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共 和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。公司监事会成员 及部分高管人员列席了 ...