中国高科:中国高科第十届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-013 中国高科集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件 的形式发出第十届董事会第六次会议的通知，并于 2024 年 4 月 18 日以现场方式 召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议由公司董事 长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议 审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果 ...