爱旭股份:第九届董事会第二十七次会议决议公告

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会 议的通知于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件方式送达。会议于 2024 年 6 月 24 日以现 场结合通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集召开 符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2024－072 上海爱旭新能源股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 二、会议决议情况 会议经记名投票表决形成如下决议： 1、审议并通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期限的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届满，为确保 本次发行工作的顺利推进，提请股东大 ...