山西焦化:山西焦化股份有限公司关于修订公司章程的公告

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2023-029号 山西焦化股份有限公司 关于修订公司章程的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日 召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈山西焦化股 份有限公司章程〉的议案》。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令〔第 220 号〕）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等有关 规定，结合公司实际情况，拟对《山西焦化股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的部分条款进行如下修订： | | 第一百零八条 独立董事应按 | 第一百零八条 独立董事应按照法律、行 | | --- | --- | --- | | 2 | 照法律、行政法规及部门规章 | 政法规、规范性文件及《公司章程》和公 | | | 的有关规定执行。 | 司独立董事管理的有关规定执行。 | | | （一）负责召集股东大会，并 | | | | 第一百一十一 ...