山西焦化:山西焦化股份有限公司董事会决议公告

山西焦化股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2023 年 11 月 24 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2023 年 11 月 27 日在本 公司以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议 由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2023-026号 山西焦化股份有限公司 董事会决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）关于解聘张国富副总经理职务的议案 会议决定：解聘张国富先生担任的公司副总经理职务。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司临 2023-028 号《山西焦化股份有限公司关于解聘张国富副 总经理职务的公告》。 李玉敏先生因个人原因辞去公司第九届董事会独立 ...