山西焦化:山西焦化股份有限公司关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

山西焦化股份有限公司 关于变更独立董事并调整董事会 专门委员会委员的公告 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2023-027号 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、关于独立董事辞职的情况 董事会近日收到独立董事李玉敏先生递交的书面辞职报告。李玉敏 先生因个人原因，向董事会申请辞去公司第九届董事会独立董事职务， 同时申请辞去其所任第九届董事会审计委员会主任委员、第九届董事会 提名委员会委员职务，辞职后李玉敏先生将不再担任公司任何职务。 鉴于李玉敏先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低 于三分之一，且无会计专业人士，根据《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，李玉敏先生仍将继 续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员/主任委员的相关职责。 截止目前，李玉敏先生未持有公司股票，与公司、董事会及监事会 无意见分歧，亦无任何事项需提请公司股东注意。 特此公告。 山西焦化股份有 ...