山西焦化:山西焦化股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 山西焦化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月十五日 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会表决办法 2 | | 2023 | 年第一次临时股东大会监票人、计票人建议名单 4 | | 议案 | 1：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 5 | | 议案 | 2：关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案 7 | | 议案 | 3：关于修订《山西焦化股份有限公司独立董事制度》的议案.11 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。 二、会议审议议题： 1、关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 2、关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案 3、关于修订《山西焦化股份有限公司独立董事制度》的议案 三、主持人宣读大会表决办法，对上述议案进行表决。 四、主持人宣读会议表决结果。 五、主持人宣读会议决议。 六、北京德恒（太原）律师事务所律师发表法律意见。 七、出席会议董事在股东大会决 ...