山西焦化:山西焦化股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细 则》等有关规定及要求，认真履行了审计委员会职责，全面关注公司 发展，现将履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别 为独立董事李永清、岳丽华，董事柴高贵，其中会计专业人士李永清 担任审计委员会主任委员（召集人）。董事会审计委员会下设工作组， 组长：王晓军；成员：翟正义、王冬琴、朱永智。 山西焦化股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位股东： 2023 年 5 月 15 日，公司第九届董事会第十一次会议选举柴高贵 董事担任审计委员会委员，王晓军董事不再担任审计委员会委员。 2023 年 11 月 27 日、2023 年 12 月 15 日，公司第九届董事会第 十五次会议和公司 2023 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于 变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，李永清先生担 任第九届董事会独立董事和第九届董事会审计委员会 ...