山西焦化:山西焦化股份有限公司董事会决议公告

山西焦化股份有限公司 董事会决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山西焦化股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在本公 司以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由 李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召 开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）2023 年度董事会工作报告 本报告需提交股东大会审议。 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2024-004号 本报告需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）2023 年度利润分配预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币5,651,059,523.23元。根据 《公司法》《公司章程》有关规定，公司20 ...