山西焦化:山西焦化股份有限公司董事会决议公告

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2024-015号 山西焦化股份有限公司 董事会决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山西焦化股份有限公司第九届董事会第十七次会议通知于 2024 年 6 月 7 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 6 月 11 日在本公 司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人， 会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会 议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 公司独立董事李永清先生因个人原因辞去公司第九届董事会独立董 事职务，同时辞去第九届董事会审计委员会主任委员、第九届董事会提 名委员会委员职务，辞职后李永清先生将不再担任公司任何职务。 公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过了变更 独立董事并调整董事会专门委员会委员的相关事项，并同意提交董 ...