山西焦化:山西焦化股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 山西焦化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年六月二十八日 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会表决办法 2 | | 2024 | 年第一次临时股东大会监票人、计票人建议名单 4 | | 议案 | 1：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 5 | | 议案 | 2：关于聘任利安达会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内 | | | 部控制审计机构的议案 8 | | 议案 | 3：关于制定未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案 | | | 13 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。 二、会议审议议题： 1、关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 2、关于聘任利安达会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内 部控制审计机构的议案 3、关于制定未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案 三、主持人宣读大会表决办法，对上述议案进行表决。 四 ...