西藏旅游:西藏旅游第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-076 号 西藏旅游股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会议 于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出会议通知，表决单等相关会议文件一 并发出。会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，本次会议由董事长胡晓菲女士主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，所 作决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案 本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理 ...