西藏旅游:西藏旅游董事会审计委员会2023年度履职情况报告

西藏旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《西藏旅游股份 有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履行了委员会各项职责。现将董事会审计委员会 2023 年 度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 公司董事会审计委员会成员的选任遵循上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会审计委员会实施细则》 的规定。公司第八届董事会审计委员会由三名成员组成，2023 年度未发生调整， 其中独立董事 2 名，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事宋衍蘅女士担 任。公司第八届董事会审计委员会成员具体为： 宋衍蘅女士（注册会计师、独立董事，主任委员）； 高金波先生（独立董事、委员）； 蒋承宏先生（董事、委员）。 公司董事会审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够 胜任工作职责，审计委员会的构成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》 等制度的有关要 ...