西藏旅游:第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议

西藏旅游股份有限公司 第九届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 公司本次延长募投项目实施期限，是公司根据市场环境、经营情况变化而做出 审慎决定，不涉及项目投资建设内容、实施主体等变更，不存在改变或变相改变募 集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次调整符合中国证 监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规要求。全体独立董事一 致同意公司延长募投项目实施期限。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事 2024 年第 一次专门会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件的方式送达各位独立董事，会议 于 2024 年 8 月 13 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 2024 年 8 月 13 日 二、独立董事专门会议审议情况 1 / 1 审议通过关于延长募集资金投资项目实施期限的议案 因所在地区涉及国家重大项目建设、地方统筹整体建设规划等因素影响，公司 募投项目无法在预计时间达到可使用状态。根据 ...