西藏旅游:西藏旅游第八届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-026 号 西藏旅游股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次会议 于 2024 年 6 月 14 日以通讯方式召开。本次会议由董事长胡晓菲女士主持，会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《西藏旅游股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《西藏旅游股份有限公司董事会议事规则》等有关规定， 所作决议合法有效。 二、会议审议情况 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人和独立董事候选人的任职资格 进行了审查（候选人相关简介附后），认为上述候选人符合任职条件。 公司董事会薪酬与考核委员会通过对独立董事候选人工作履历的考察，参考 公司《独立董事津贴制度》，以及近年来西藏地区上市公司独立董事津贴水平， 拟定上述独立董事候选人任职期间津贴为税 ...