浪潮软件:浪潮软件第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-031 浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件和电话等方式发出。 本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持，公司 监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案： 一、关于补选公司董事的议案 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知的议案 公司董事会提议于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述 第一项议案，有关具体内容详见公司 ...