长江传媒:长江传媒第六届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-002 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十二次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议 召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议 事项。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》； 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定， 为完善公司治理结构，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会 审核通过，同意补选杨柳女士、金林先生、卢盛峰先生（候选人简历 附后）为公司第六届董事会独立董事候选人， ...