长江传媒:长江传媒董事会审计委员会2023年度履职情况报告

长江出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引》及《长江出版传 媒股份有限公司公司章程》《长江出版传媒股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》等相关规范性文件的规定，公司 董事会审计委员会恪尽职守、积极有效地履行了委员会工作 职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司第六届董事会审计委员会由 3 名独立董 事及 1 名董事组成，分别为独立董事张慧德、刘洪、杨德林 和董事冷雪，其中主任委员由会计专业独立董事张慧德担 任。 因刘洪、杨德林在公司连续担任独立董事已满六年， 2024 年 1 月 25 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通 过《长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第六届董事会 独立董事的议案》，补选了金林、卢盛峰为公司第六届董事 会独立董事。2 月 22 日，公司第六届董事会第四十三次会议， 审议通过了《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员 的议案》，调整公司第六届董事会审计委员会委员为张慧德、 金林、卢盛峰、徐德欢，张慧德为主任 ...