综艺股份:综艺股份第十一届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2024-014 江苏综艺股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 5 月 31 日以专人送达、电子邮件的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 6 月 6 日以现场会议结合通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。其中：出席现场会 议董事 2 人；以通讯表决方式出席会议董事 5 人。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 2、审议通过了关于修订《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划（2023-2025 年）》的 议案； 根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分 ...