南京熊猫:南京熊猫第十届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-027 南京熊猫电子股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"或"南京熊猫"）第 十届董事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于2023年8月21日以电子邮件方式发出。 （三）本次董事会会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 刊登的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》。 （三）审议通过了经修订的《南京熊猫 2023 年度资本支出项目预算》 （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。 二、董事会审议及决议情况 （一）审议通过了《南京熊猫2023年半年度报告及其摘要》 表决 ...