南京熊猫:南京熊猫2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2023-047 南京熊猫电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议是由公司董事会召集，董事胡回春先生受托主持会议。本次会议采 取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人；董事长夏德传先生因另有公务未能出席本次 会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员均列席会议。 4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 ( ...