南京熊猫:南京熊猫第十届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-048 南京熊猫电子股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。 二、董事会审议及决议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会相关专业委员会委员》的议 选举吕松先生为公司第十届董事会审核委员会委员。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 12 月 15 日以书面文件方式发出。 表决结果：通过 特此公告。 南京熊猫电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 ...