南京熊猫:南京熊猫董事会审核委员会议事规则

南京熊猫电子股份有限公司董事会审核委员会议事规则 南京熊猫电子股份有限公司 董事会审核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了推进南京熊猫电子股份有限公司（"公司"）治理水平，规范 公司董事会审核委员会的运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《企业内部控制基本规范》、公司上市地股票上市规则、公司章程及其 它有关规定，制定本议事规则。 第六条 审核委员会委员任期为一年，期满后董事会未作调整的，视为连任。 董事会对审核委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必要时可以更换不 适合继续担任的成员。董事会有权在任何时候对委员进行调整，期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本议事规则的规定补 足委员人数。 第七条 审核委员会设秘书长一名，由董事会秘书担任，负责日常工作联络 和会议组织等工作。董事会秘书办公室协助承担审核委员会材料准备和档案管理 等日常工作。审核委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二条 审核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 ...