南京熊猫:南京熊猫董事会薪酬与考核委员会议事规则

南京熊猫电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 南京熊猫电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全南京熊猫电子股份有限公司（"公司"或"本公 司"）董事（不包括独立非执行董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公 司上市地股票交易规则、公司章程及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案及制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师及董事会秘书。 第二章 成员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成， 其中独立非执行董事占 全体委员半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设 ...