南京熊猫:南京熊猫董事会决议公告

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-005 南京熊猫电子股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《2024 年度日常关联交易》的议案 1、同意公司及相关子公司 2024 年度日常关联交易额度预计，分别是向南京 爱立信熊猫通信有限公司、南京乐金熊猫电器有限公司销售物资、零部件及提供 分包服务，年度金额分别不超过人民币 2,750 万元、250 万元（以上金额均含本 数）。 2、上述交易为公司及相关子公司日常业务中按一般商务条款进行的交易， 有利于其生产和经营的稳定，遵循公平、公允原则，按照相关规定履行了审批程 序，将于日常业务过程中按正常商业条款进行，符合公司及全体股东的整体利益， 不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，未影响公司的独立性， 公司主要业务不存在对关联人形成较大依赖的情况。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...