南京熊猫:南京熊猫第十届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-021 南京熊猫电子股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2024 年 5 月 27 日以电子文件方式 发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名公司第十一届董事会董事候选人》的议案。 1、经公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司（持有公司 3.93%股份， 通过公司控股股东熊猫电子集团有限公司持有公司 23.05%股份，合计持有公司 26.98%股份，下同）提名，及董事 ...